Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Компании, эффективное взаимодействие между органами Компании, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по таким ключевым вопросам, как:

• определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
• утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
• определение количественного состава Правления, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
• утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
• создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
• определение политики Общества, направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности.

Совет директоров состоит из 11 человек. Совет директоров, действовавший до 25 июня 2010 г., был избран на годовом Общем собрании акционеров 19 июня 2009 г. (протокол №1 от 25.06.2009 г.) в количестве 11 человек*:

1. Швец Николай Николаевич (1956 г.р.)
   Председатель Совета директоров
   В 1997 г. закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил по специальности «Военно-историческая оперативно-стратегическая».
   С 2009 г. генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».
2. Шевченко Константин Владимирович (1977 г.р.)
   В 1998 г. закончил университет Drexel, США по специальности «Экономика и управление».
   С 2006 г. директор Московского представительства компании «И.Ди.Эм. Электрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед».
3. Муравьева Светлана Андреевна (1973 г.р.)
   В 2008 г. закончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».
   С 2006 г. руководитель корпоративного блока московского представительства компании «И.Ди.Эм. Электрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед».
4. Поповский Сергей Николаевич (1971 г.р.)
   В 1993 г. закончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «Исследовательские и проектные работы. САПР».
   С 2008 г. заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».
5. Шогенов Валерий Мухамедович (1981 г.р.)
   В 2002 г. закончил Международный университет (Москва) по специальности «Юриспруденция».
   С 2008 г. заместитель директора департамента Минэнерго России.
6. Иванов Сергей Николаевич (1961 г.р.)
   В 1984 г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Теоретическая ядерная физика».
   С 2008 г. первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
7. Ерохин Петр Михайлович (1946 г.р.)
   В 1969 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
   С 2002 г. генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.
8. Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.)
   В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции».
   С 2009 г. генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
   Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.
9. Лукин Андрей Борисович (1970 г.р.)
   В 1994 г. закончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «Электромеханика. Электрические машины».
   До 2009 г. директор (руководитель) Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».
10. Панкстьянов Юрий Николаевич (1980 г.р.)
    В 2002 г. закончил Государственный университет управления по специальности «Менеджер».
    С 2008 г. начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».
11. Демидов Алексей Владимирович (1976 г.р.)
    В 1998 г. закончил Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
    С 2009 г. заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».

На состоявшемся 25 июня 2010 года годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» был избран Совет директоров компании в количестве 11 человек в следующем составе*:

1. Демидов Алексей Владимирович (1976 г.р.)
   Председатель Совета директоров
   В 1998 г. закончил Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
   С 2009 г. по настоящее время заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
2. Шогенов Валерий Мухамедович (1981 г.р.)
   В 2002 г. закончил Международный университет (Москва) по специальности «Юриспруденция».
   С 2008 г. по настоящее время заместитель директора департамента Минэнерго России.
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
3. Ерохин Петр Михайлович (1946 г.р.)
   В 1969 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
   С 2002 г. по настоящее время генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
4. Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.)
   В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции».
   С 2009 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
   Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.
5. Саух Максим Михайлович (1979 г.р.)
   В 2001 г. закончил Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности «юриспруденция».
   С 2008 г. является заместителем начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
6. Езимов Сергей Сергеевич (1982 г.р.)
   В 2004 г. закончил Московский Государственный Институт Международных Отношений.
   С 2006 г. является советником по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ».
   Доля в уставном капитала Общества 0,003%.
7. Голубев Павел Владиленович (1962 г.р.)
   В 1984 г. закончил Омский Политехнический институт по специальности «инженер-электрик».
   С 2008 г. занимает должность начальника департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК».
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
8. Азовцев Михаил Викторович (1978 г.р.)
   В 2002 г. закончил Государственный Университет – Высшая Школа Экономики (Москва).
   С 2004 г. является руководителем департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы».
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
9. Бельский Алексей Вениаминович (1976 г.р.)
   В 1998 г. закончил Удмуртский Государственный университет по специальности «Юриспруденция».
   С 2007 г. является начальником управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы».
   Доли в уставном капитале Общества не имеет.
10. Васильев Сергей Вячеславович (1975 г.р.)
    В 1997 г. закончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «юриспруденция».
    С 2008 г. является директором по правовым вопросам, начальником департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК».
    Доли в уставном капитале Общества не имеет.
11. Петухов Константин Юрьевич (1971 г.р.)
    В 1997 г. закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова.
    С 2008 г. является директором по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК».
    Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не осуществлялось. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров. Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц.

В 2010 году состоялось 16 заседаний Совета директоров. Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Общества в 2010 году, следует отметить:

• утверждение бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г. (протокол №67 от 07.04.2010 г.);
• утверждение программы страховой защиты Общества на 2010 г. (протокол №68 от 04.05.2010 г.)
• одобрение коллективного договора Общества на 2010-2011 гг. (протокол №70 от 07.06.2010 г.)
• утверждение Политики управления рисками и Политики внутреннего контроля Общества (протокол №70 от 07.06.2010 г.)
• избрание новых составов комитетов Совета директоров Общества (протокол №72 от 03.08.2010 г.);
• утверждение Положения о дивидендной политике Общества (протокол №73 от 03.09.2010 г.)
• избрание нового реестродержателя Общества (протокол №77 от 29.11.2010 г.)
• одобрение участия Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» (протокол СД №75 от 22.10.2010 г.) и «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол СД №78 от 29.12.2010 г.)
• создание 100% дочернего общества ОАО «Энергосервисная компания Урала» (протокол №78 от 29.12.2010 г.)

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора Общества по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении решений Совета директоров Общества. В 2010 году Советом директоров было одобрено 47 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Обзор таких сделок представлен в приложении к отчету. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2010 году не совершалось.

Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.04.2008 года. В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:

1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы). При этом за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 8 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания (за участие в очном заседании 10 тарифных ставок) Председателю Совета директоров вознаграждение увеличивается на 50%.
2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным РСБУ, утвержденной годовым Общим собранием акционеров.
3. Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров в 2010 г. составила 4 885 656 рублей, в том числе составу Совета директоров, действовавшему до общего собрания акционеров 25 июня 2010 г. — 2 451 696 руб. (НДФЛ 13% — 318 720,48 руб.), составу Совета директоров, действующему после 25 июня 2010 г. — 2 433 960 руб. (НДФЛ 13% — 316 414,8 руб.).

* должности действующего состава Совета директоров указаны на момент избрания. На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.