Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

На 31.12.2010 г. в ОАО «МРСК Урала» действуют комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, комитет по надежности и комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитет по аудиту (персональный состав избран 03.08.2010 г.)
Разрабатывает для представления Совету директоров рекомендации и предложения, касающиеся подготовки и проведения аудита, выявления и предупреждения ситуаций, способствующих возникновению финансовых и операционных рисков, проводит анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита на соответствие действующему законодательству РФ, российским и международным стандартам. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. В 2010 году состоялось 3 заседания комитета по аудиту.

Действующий состав комитета:

  1. Демидов Алексей Владимирович
    Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
  2. Саух Максим Михайлович
    Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
  3. Петухов Константин Юрьевич
    Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
  4. Азовцев Михаил Викторович
    Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
  5. Езимов Сергей Сергеевич
    Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по кадрам и вознаграждениям (персональный состав избран 03.08.2010 г.)
Обеспечивает содействие Совету директоров в решении кадровых, социальных вопросов и вопросов корпоративного управления. Основной задачей комитета является привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек. В 2010 году состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Действующий состав комитета:

  1. Чигрин Андрей Валерьевич
    Председатель Комитета, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
  2. Эрпшер Наталья Ильинична
    Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
  3. Красников Алексей Алексеевич
    Член Правления ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала».
  4. Саух Максим Михайлович
    Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
  5. Муравьева Светлана Андреевна
    Руководитель корпоративного блока ООО «АКАРИ»
  6. Юшков Константин Михайлович
    Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ».

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по стратегии и развитию (персональный состав избран 03.08.2010 г.)
Играет основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений его деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек. В 2010 году состоялось 10 заседаний Комитета по стратегии и развитию.

Действующий состав комитета:

  1. Петухов Константин Юрьевич
    Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
  2. Балаева Светлана Александровна
    Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
  3. Адлер Юрий Вениаминович
    Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
  4. Соломатина Светлана Сергеевна
    Ведущий эксперт Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
  5. Шогенов Валерий Мухамедович
    Заместитель Директора Департамента Минэнерго России
  6. Родин Валерий Николаевич
    Генеральный Директор ОАО «МРСК Урала»
  7. Федоров Дмитрий Сергеевич
    Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
  8. Горшков Николай Владимирович
    Генеральный директор ОАО «Челябэнергосетьремонт»

Решения, принятые Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по надежности (персональный состав избран 03.08.2010 г.)
Вырабатывает и представляет рекомендации (заключения) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества в области оценки деятельности технических служб Общества, полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. В 2010 году состоялось 4 заседания комитета по надежности.

Действующий состав комитета:

  1. Васильев Сергей Борисович
    Председатель Комитета, заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
  2. Лебедев Юрий Вячеславович
    Член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
  3. Добахянц Юлия Владимировна
    Начальник Отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
  4. Ермаков Александр Михайлович
    Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
  5. Фёдоров Дмитрий Сергеевич
    Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
  6. Белослудцев Дмитрий Валерьевич
    Инженер по согласованию документации по технологическому присоединению ООО «Газпромнефть-Челябинск»
  7. Филинков Александр Николаевич
    Директор по управлению режимами — главный диспетчер филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (персональный состав избран 03.08.2010 г.)
Обеспечивает открытость деятельности и недискриминационный доступ к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. В 2010 году состоялось 2 заседания комитета по надежности.

Действующий состав комитета:

  1. Езимов Сергей Сергеевич
    Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
  2. Золотарев Сергей Михайлович
    Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
  3. Санин Алексей Владимирович
    Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
  4. Семериков Сергей Александрович
    Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
  5. Бинько Геннадий Феликсович
    Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
  6. Иванов Дмитрий Александрович
    Директор по развитию технологий диспетчерского управления филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
  7. Федоров Дмитрий Сергеевич
    Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — http://www.mrsk-ural.ru/ru/689